增资齐重数控装备股份有限公司报告书 |
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浙江天马轴承股份有限公司重大购买资产—增资齐重数控装备股份有限公司报告书（修订稿）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次增资齐重数控所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次增资齐重数控完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责；因本次增资行为引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别风险提示
1、本次增资齐重数控不能获得公司股东大会审议通过的风险。
本次增资所涉及的交易都以相关增资事宜获得公司股东大会审议通过为实施条件。在本次增资事宜获得公司股东大会审议通过后,本次增资齐重数控仍可能面临因协议的部分生效条件不满足而无法继续进行的风险。
2、跨行业分支经营的风险
本公司主营业务为轴承的制造和销售，齐重数控的主营业务为机床的制造和销售。虽然轴承制造和机床制造都属于精密机械制造，其制造流程是相似的，管理经验方面具有一定的融洽性，而且天马股份本次增资齐重数控后，仍将会保持齐重数控现有管理层的稳定，但由于轴承制造行业和机床制造行业具有较大的差异性，因此本次增资后，天马股份仍存在跨行业经营、管理经验不足的风险。
3、国家政策调整的风险
目前数控机床行业属于国家重点鼓励发展的领域，行业增长速度较快。如果国家有关数控机床行业的产业政策发生重大变化，仍有可能对齐重数控的未来发展产生重大影响，进而对天马股份的经营产生影响。
4、企业办社会职能未能如期完成接收的风险
根据齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会出具的《关于齐齐哈尔第一机床厂企业办社会职能接收情况的补充说明》：齐齐哈尔市政府正在组织有关部门对原齐齐哈尔第一机床厂所承担的企业办社会职能（厂办教育：一所幼儿园、两所小学、一所初中、一所高中；4个社区）进行接收，2007年12月30日前完成接收工作。但也有可能不能按期完成接收工作，因此存在企业办社会职能未能如期完成接收的风险。
5、资产负债率上升的风险
本次增资前，天马股份截止2007年6月30日，总资产1,721,853,898.96元，总负债195,165,625.03元，资产负债率11.33%(未经审计),齐重数控截止2007年6月30日，总资产1,869,974,843.16元，总负债1,710,018,145.09元，资产负债率91.45%（经审计）。本次增资完成后，齐重数控将成为天马股份合并报表下的控股子公司，届时，天马股份的资产负债率将会上升至53.05%，存在着资产负债率上升的风险。
6、未作盈利预测的风险
鉴于本次增资齐重数控存在一定的风险，考虑到增资重组日期不确定等因素，因此本公司未作盈利预测,存在本公司未来盈利状况不确定的风险。
以上特别风险提示投资者关注。
释义
除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下：
天马股份/本公司/公司 指 浙江天马轴承股份有限公司
齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司
齐齐哈尔国资委 指 齐齐哈尔市国有资产监督管理委员
会
浙江天马轴承股份有限公司关于重
本报告书 指 大资产购买—增资齐重数控装备股
份有限公司报告书
本次重大购买资产/本次对外投 指 天马股份增资齐重数控30,069.90万
资/本次增资 元，持有65.12%股权的行为
三年及一期 指 2004年、2005年、2006年及2007
年1-6月
增资协议/协议书 指 《关于齐重数控装备股份有限公司
的增资协议书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问 指 国信证券有限责任公司
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| 责任编辑： 整理时间：2007-12-27 10:35:53 |
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